KYC & AML

Mọ Oníbàrà Rẹ (KYC) - Àwọn Ìlò tí A Lè Lo

Gẹ́gẹ́ bí òfin tó wà lórí ìjà sí ẹ̀rù ọ̀fẹ́ owó àti ìfọ̀wọ́-ọwọ́ owó, a tẹ̀lé àwọn ìlànà ofin nípa ṣíṣe àyẹ̀wò KYC (Mọ Oníbàrà Rẹ) nígbà tí ó bá dé àwọn ìwọ̀n kan.
 Gbogbo ìwé ni a fi pamọ́ sí ìkòkò tí a fi ẹ̀rọ pamọ́ sí, a kò sì fi fún ẹnikẹni. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ náà wáyé nípasẹ̀ alábápọ̀wọ́ wa tí ó jẹ́ oníṣẹ́-ẹ̀rí, Sumsub.

Ìwọ̀n láì ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀: tó ga jùlọ. €1,000 fún ìrànṣẹ́ kọ̀ọ̀kan, tó ga jùlọ. €10,000 ní gbogbo rẹ̀
 Ìwọ̀n pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀: kò sí ìwọ̀n kan
 Àwọn nǹkan mìíràn: Àwọn ọjà kan lè ṣèé rà pẹ̀lú àwọn ìwé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lásán.

 Wíwọlé ìwé tí kò tọ́ tàbí àwọn ìwé lè fa ìdádúró àwọn rírà tí ń bọ̀. Ó tún lè fa kí ìrànṣẹ́ náà má ṣe ṣiṣẹ́.

Ìjà Sí Ìfọ̀wọ́-Ọwọ́ Owó (AML)

Ìfọ̀wọ́-ọwọ́ owó (ML) àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ajádi (TF) jẹ́ àwọn ìṣòro ńlá fún àwọn tó ń lò crypto. Fún Coinsbee GmbH, ML àti TF jẹ́ ìwàláàlá tó lewu sí àwọn iṣẹ́ wọn. Ìdí nìyí tí Coinsbee GmbH fi ń ṣe ìgbésẹ̀ àti ìlànà fún ìjà sí ìfọ̀wọ́-ọwọ́ owó (AML) àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ajádi (CTF) gẹ́gẹ́ bí àwọn òfin tó yẹ, àwọn ìgbàrànú, ìlànà àti àwọn ìwà tó dára jùlọ.
 Àwọn ohun tó ṣe pàtàkì jù nínú ìlànà AML àti CTF ti Coinsbee GmbH ni a ṣe àkàwé rẹ̀ ní ìsàlẹ̀ yìí:

• Ìwádìí tó yẹ fún Oníbàrà
  A gba ìwé ìwádìí oníbàrà láti ọ̀dọ̀ oníbàrà ṣáájú kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ ìṣòwò (àti lábẹ́ àwọn ofin KYC). Coinsbee GmbH tún fi ìwé náà wé pẹ̀lú àwọn orísun tí ó dá dúró fún ìdáhùn tó tọ́. Nípa kíkó àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìwé oníbàrà, Ilé-iṣẹ́ náà ń gbìyànjú láti mọ ìdánilójú nípa ìdánimọ̀ tòótọ́ oníbàrà. Coinsbee GmbH tún gbọ́dọ̀ mọ iṣẹ́ oníbàrà náà láti dájú pé oníbàrà náà kò ń fọwọ́-ọwọ́ owó tí kò tọ́ nípasẹ̀ Coinsbee GmbH àti/tàbí owó wọ́n kò ní lò fún TF.
  Ìwé àti àwọn ìwé tí a fi fún Coinsbee GmbH nígbà tí a ń dá oníbàrà mọ̀ ni a ń ṣe ìṣòwò pẹ̀lú ìlànà ààbò ìwé ti Coinsbee GmbH.
• Ìwọ̀n Àwọn Ewu
  A ń lo ìlànà tí ó dá lórí ìwọ̀n ewu fún ìwọ̀n ewu. Èyí túmọ̀ sí pé Coinsbee GmbH lóye àwọn ewu ML àti TF tí ó dojú kọ, ó sì ń lo àwọn ìgbésẹ̀ AML / CFT ní ọ̀nà àti ìwọ̀n tí ó dájú pé ó ń dín àwọn ewú wọ̀nyí kù. Ìyípadà yìí ń jẹ́ kí Coinsbee GmbH ṣe ìlò tó dára jùlọ sí àwọn ohun tí wọ́n ní ní àwọn ìwà tó ní ìwọ̀n ewu tó ga jùlọ àti láti ṣe àwọn ìgbésẹ̀ tó pọ̀ sí i.
• Àtẹle Lọsíṣẹ́
  Coinsbee GmbH ń ṣàtẹle àwọn ìjápọ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú àwọn oníbàrà ní ìgbà gbogbo. A ń ṣàtẹle gbogbo ìjápọ̀ iṣẹ́ ní ìgbà gbogbo nípa lílo ìlànà tí ó dá lórí ìwọ̀n ewu, kò ṣe pàtàkì irú ìwọ̀n ewu tí wọ́n ní. Bí ó ti wù kí ó rí, ìwọ̀n àti irú àtẹle náà dá lórí ìwọ̀n ewu oníbàrà àti iṣẹ́ tí a fún wọn. Àtẹle lọsíṣẹ́ ń jẹ́ kí Coinsbee GmbH ní ìwọ̀n ìmọ̀ tó jinlẹ̀ sí àwọn ìwé àti ìwà àwọn oníbàrà.
• Ìwé Ìkọ́jọ
  Coinsbee GmbH ń pa àwọn ìwé mọ́ fún oníbàrà kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí apá kan ìjà sí ML àti TF. Àwọn wọ̀nyí ni a fi ẹ̀rọ pamọ́ sí gẹ́gẹ́ bí òfin tó wà. Èyí ni láti jẹ́ kí ìwádìí tó gbámúṣéṣẹ́, ìdájọ́ àti gígbọ́ owó tí ó jẹ́ ti ẹ̀ṣẹ̀ kí ó rọrùn jùlọ.
• Bágbọ́rọ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ tó yẹ àti fífún ìwé ìrànlọ́wọ́
  Bágbọ́rọ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ tó yẹ àti fífún ìwé ìrànlọ́wọ́ nígbà tí àwọn aláṣẹ bá béèrè lábẹ́ àwọn ofin tó wà. Tí ó bá wà ní ìgbèrí sí tàbí mọ̀ pé ohun ìní tó ní ìwọ̀n kankan wá láti inú àwọn iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tààrà tàbí lọ́na àtẹ́lẹsẹ̀ tàbí pé ète tí a fẹ́ fún ohun ìní náà ni láti ṣe ìgbélájará fún ajádi kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ, Coinsbee GmbH yóò fi ìròyìn sí aláṣẹ tó yẹ, yóò sì bá wọn ṣe àwọn ìgbésẹ̀ tó tẹ̀lé. Èyí lọ títí tí àwọn aláṣẹ (níwọ̀n bí ó ti jẹ́ ìwọ̀n ofin) gbogbo ìwé oníbàrà àti ìwé tí ó jẹ́ ti oníbàrà ni a ó fi sílẹ̀.

Àwọn Ìgbésẹ̀ Láti Jà Sí Ajádi

Pẹ̀lú ìwé ìwé ìwé oníbàrà pẹ̀lú àwọn ìwé ìdáwọ́-dúró (OFAC) Coinsbee GmbH ń tẹ̀lé àwọn ìwọ̀n òfin rẹ̀. Àwọn ìgbésẹ̀ náà ń ṣetán àwọn ìgbàlẹ̀ tó pẹ́ nípa ìjà sí àwọn iṣẹ́ ajádi gbogbo ayé. Yàtọ̀ sí àwọn ìwé ìdáwọ́-dúró EU, àwọn ìwé ìdáwọ́-dúró US tún ṣe pàtàkì fún Coinsbee GmbH.